被罰610萬!方正電機連續5年年報造假 存4項違規行爲

被罰610萬!方正電機連續5年年報造假 存4項違規行爲

2月5日晚間,方正電機發布公告稱,公司及相關當事人於2月4日收到中國證券監督管理委員會浙江監管局下發的《行政處罰決定書》([2024]6號)。

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浙江證監局查明,方正電機存下以下違法事實:

第一項是對“三包費”的會計估計不合理,自2018年底起,方正電機的子公司廣西玉柴發起的產品質量索賠明顯增加,但公司未作出恰當的會計估計及會計處理。

第二項是不恰當地擴大上海海能商譽相關資產組。自2019年底起,公司不恰當地將越南方正納入上海海能商譽相關資產組,進行商譽減值測試,導致確認的商譽減值準備金額不準確。

上述兩項合計,公司2018年利潤總額虛增78,432,305.26元、2019年利潤總額虛增5,964,531.93元,2020年利潤總額虛增17,924,975.88元,2021年利潤總額虛增2,313,701.22元,2022年利潤總額虛減86,976,217.46元,分別佔當期披露利潤總額絕對值的18.38%、31.96%、2.76%、27.78%、26.03%。上述5年虛增利潤總額總計約1.92億元。

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2023年8月15日,方正電機發布《關於前期會計差錯更正及追溯調整的公告》,追溯調整2018年至2022年年度財務報表。

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綜合考慮方正電機連續5年年度報告存在虛假記載、個別年度虛假記載佔比較大;涉案虛假記載系會計覈算問題所致、公司已對此予以主動更正;當事人積極配合調查詢問及提供材料等情況,根據當事人違法行爲的事實、性質、情節與社會危害程度,浙江監管局決定:

對方正電機責令改正,給予警告,並處以400萬元罰款;對方正電機時任董事、董事會秘書、財務總監、副總經理牟健給予警告,並處以130萬元罰款;對方正電機時任董事長、總經理牛銘奎給予警告,並處以80萬元罰款。方正電機和相關責任人合計被罰款610萬元。

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除上述違規行爲外,方正電機還存在非經營性資金佔用未披露,關聯交易未披露等違規行爲。2月5日晚間,方正電機也由於上述違規行爲收到了證監局的警示函。

警示函披露,2017年至2020年,公司原實際控制人張敏分別佔用公司資金2000萬元、13392萬元、3250萬元、1290萬元;2018年至2022年,公司董事長牛銘奎及部分研發團隊工作人員,通過關聯方上海聚頡、上海正緣等以研發費、服務費等名義佔用公司資金56.74萬元、703.81萬元、214.39萬元、706.52萬元、33.18萬元。方正電機未披露上述非經營性資金佔用及歸還情況。

此外,2017年至2019年,方正電機未披露與上海聚頡發生的關聯交易1150萬元、4357.20萬元、1305萬元;2019年至2021年,未披露與上海正緣發生的關聯交易105萬元、525萬元、210萬元。

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時任方正電機實際控制人、董事長、總經理張敏,時任董事長顧一峰,時任董事長馮融,董事長、總經理、時任副總經理牛銘奎,財務總監兼董事會秘書牟健,時任財務總監徐華月,對公司前述信息披露違法違規行爲負有責任。

浙江證監局決定對方正電機、張敏、牛銘奎採取責令改正的行政監管措施,對張敏、牛銘奎、牟健、顧一峰、馮融、徐華月分別採取出具警示函的監督管理措施,並記入證券期貨市場誠信檔案。

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方正電機受處罰的公告發布之後,2月6日,該公司股價出現了3.43%的跌幅,最終收盤於4.22元/股,對應的公司總市值爲21億元。

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方正電機的盤中股價一度觸及3.93元/股的低價,這是該公司自從2010年之後,近14年來的最低價。

公開資料顯示,方正電機是蔚然動力、小鵬汽車、理想汽車、上汽通用五菱、上汽集團、蜂巢傳動、華域麥格納等公司的新能源驅動電機供應商,其主營業務是縫紉機應用類產品、汽車應用類產品(包括新能源汽車驅動電機、配套電機以及動力總成控制類產品)以及智能控制器的研發、生產與銷售。

據方正電機在今年1月底發佈的2023年業績預告公告顯示,預計2023年的歸屬於上市公司股東的淨利潤將在1億元至1.35億元之間,上年同期爲淨虧損2.338億元,同比增長142.77%至157.74%,實現扭虧爲盈。

扣非淨利潤爲2000萬元至3000萬元,上年同期爲虧損2.484億元,同比增長108.05%至112.08%。

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